青岛取证策划-商业调查-刑事合规尽职调查实务探讨2023-05-10

青岛取证策划- 商业调查-刑事合规尽职调查实务探讨 一、 什么是刑事合规尽职调查想要理解刑事合规尽职调查的概念，首先我们需要搞清楚什么是“尽职调查”。尽职调查是企业或个人在与另一方签订协议或合同或采取必要的商业行为之前，通常被期望实施...

青岛取证策划-大合规背景下，“反舞弊调查”的难点与应对2023-05-07

青岛取证策划- 大合规背景下，“反舞弊调查”的难点与应对 虽然企业反舞弊的意识和合规经营的决心逐年加强，企业的内部监察工作在全民网络时代也面临着困境，传统的纪检监察手段和方法面临着诸多挑战。我们建议企业结合自身风险偏好，综合考虑人力、...

青岛取证策划-企业刑事合规的中国路径在何处2023-05-03

青岛取证策划- 企业刑事合规的中国路径在何处 青岛正探索构建涉案企业合规第三方监督评估机制，部分区已成立管委会，并建立专业人员库。这是记者从今天召开的第十二届博和法律论坛上获得的信息。此次论坛由青岛市犯罪学学会、青岛市普陀区法学会、华...

青岛取证策划-如何认定竞业限制义务人在同业公司工作？2023-04-25

青岛取证策划- 如何认定竞业限制义务人在同业公司工作？ 负有竞业限制义务的离职员工在同业公司实际工作，但未签订合同或缴纳社保的情况下，法院如何认定竞业限制义务人在同业公司工作？采信何种证据？二简答法院采信的相关证据举例：1. 视频或照...

青岛取证策划-竞业限制实务审查的几个问题2023-04-15

青岛取证策划- 竞业限制实务审查的几个问题 一、证明劳动者违反竞业限制的证据（1）工资、社保、个税等证据证明较为直接，但实质上该类证据很难获得。在仲裁或者诉讼阶段可以要求裁审机构调取，但公司要先获得初步的证据进入仲裁/诉讼程序。（2）...

青岛取证策划-ÉÌÒµµ÷²éµÄ¸ÅÄîÊÇʲô£¿-×ÊѶÖÐÐÄ-ÉÌÎñµ÷²é2023-04-12

青岛取证策划- ÉÌÒµµ÷²éµÄ¸ÅÄîÊÇʲô£¿ ÎÞÂÛÔõÑù¿´´ýÒ»ÖÖÊÂÎËüµÄ²úÉúÓë´æÔÚÓÐÆä×ÔÈ»ºÍÈËΪµÄÒòËØ¡£ÖйúÉÌÒµµ÷²é²úÉúµÄÌõ¼þÊÇÉç»á...

青岛取证策划-“国林系”多家公司涉非吸被立案，曾以假材料冒充国企被打假2023-04-04

青岛取证策划- “国林系”多家公司涉非吸被立案，曾以假材料冒充国企被打假 近日，广东省惠州市多位市民向澎湃新闻反映称，他们通过国林兴业（青岛）投资咨询有限公司惠州分公司（下称：国林惠州公司）购买理财产品，到期后无法兑付。经粗略统计，该...

青岛取证策划-“奔驰”商标侵权案判赔80万元2023-03-30

青岛取证策划- “奔驰”商标侵权案判赔80万元 近日，上海知识产权法院（以下简称上海知产法院）对上诉人上海同和汽配有限公司（以下简称同和公司）与被上诉人戴姆勒股份公司（DAIMLER AG，以下简称戴姆勒公司）、原审被告上海同致汽车配...