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私企内部反腐败、反舞弊调查的方法与技巧
律师会从第三方视角切入企业，利用专业性削弱内部调查取证的局限性，摆脱企业内部人员之间个人感情和职位限制的束缚，针对性从源头治理企业刑事合规漏洞，有效的解决企业现存的腐败问题，为企业提供专业的法律意见，成为守护企业的“锦衣卫”。
笔者结合自己丰富的职务犯罪侦查和私企反腐败调查实务经验，结合中国古代兵书《三十六计》，将经常用到的部分调查技巧分享如下：
调查取证技巧
第一计：初查要“暗度陈仓”
私企内部反腐败、反舞弊调查的方法与技巧
律师进行反腐败调查时，前期应当进行初查。初查时应当尽量隐蔽进行，暗度陈仓，避免打草惊蛇，防止给被调查对象毁灭证据、提前建立攻守联盟、填补漏洞的机会。在初查过程中，可能要查阅会计账簿、与相关人员谈话、查看OA后台数据等。律师以什么身份介入调查，如何有效获得自己需要的信息十分重要。
笔者在进行某企业反腐败调查时，被调查对象参与OA系统的合同审批。如果律师事务所的委托合同约定为企业反腐败调查专项法律服务，必然会引起被调查对象的关注。当时笔者选择以法律顾问的身份介入，全面了解企业经营状况，达到了暗度陈仓的目的，起到了极好的初查效果。
第二计：调查当中可以“调虎离山”
私企内部反腐败、反舞弊调查的方法与技巧
对被调查对象的紧密关系人进行调查时，可以将被调查对象调虎离山。例如，建议老板安排被调查对象外出学习或工作，将其支开。这样在接触被调查对象的紧密关系人时，能够更好地建立关系，取得想要的信息。
第三计：调查要懂得“欲擒故纵”
私企内部反腐败、反舞弊调查的方法与技巧
有些人做监察工作，喜欢大张旗鼓，生怕被调查对象不知道、不害怕。其实逼迫得越紧，可能对取证越不利。在既往证据难以有效证明犯罪的情况下，了解作案手法后，可以欲擒故纵，甚至设下诱饵，引诱被调查对象犯错，以抓现行的形式固定证据。
第四计：擒贼擒王
私企内部反腐败、反舞弊调查的方法与技巧
开展企业反腐败调查，应当抓大放小，先把最重要人物的证据固定住。正所谓，树倒猢狲散。一旦领导有把柄被抓住，与其利益相关的下属会纷纷投靠、“自首”、“退赃”。
谈话技巧
第五计：声东击西
谈话目标是了解需要了解A事件。但在谈话过程中，不断闲聊、了解其他情况，甚至反复纠缠B事件，轻描淡写带出A事件，让对方揣测不到我们的谈话目标以及调查重点。
第六计：假痴不癫
私企内部反腐败、反舞弊调查的方法与技巧
假作不知而实知，假作不为而实不可为，或将有所为。例如，在谈话时，故意装作不了解情况、不清楚关键信息，询问其有关情况。根据被谈话人的回答便可判断其是否真心配合，是否愿意讲实话。又如，在了解到重要情况时，谎称不重要、不会调查，麻痹被谈话人，防止调查方向提前泄露。
第七计：反间计
私企内部反腐败、反舞弊调查的方法与技巧
往往被调查对象会有众多亲信、眼线安插在公司各处，而亲信往往可能成为案件的重要突破口和线索来源。在收集证据时，一旦掌握到被调查对象亲信的线索、证据，要穷追不舍。与亲信谈话时，既要用证据使其害怕，又要用利益拉拢人心，实现反间。一旦倒戈，调查工作中的各种难点都将迎刃而解。导有把柄被抓住，与其利益相关的下属会纷纷投靠、“自首”、“退赃”。
处置技巧
私企内部反腐败、反舞弊调查的方法与技巧
明确反腐败调查的目的——是要尽可能多地挽回企业经济损失，还是要“杀鸡儆猴”净化企业环境。在证据收集完成后，对于被调查对象行为已经达到刑事立案追诉标准的，要按照企业目的确定“打击”范围。是否控告至公安机关，控告哪些人、立案后是否出具谅解书等等应当制作详细的计划。
对于采取刑事控告手段处置的，要对公安机关立案后可能采取的侦查手段、措施有所准备。被调查对象被公安机关讯问时，会否引发其他企业风险、带来其他企业损失，律师应当进行充分的准备、评估。
以企业止损并实现利益最大化为原则，以反腐败调查为手段，确立事实后，先止损，再斟酌以何种形式处置涉事人员，最终达成企业利益最大化目标。
