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青岛寻找老赖咨询-一周摸透一个行业,尽职调查实战要点大集合2023-05-11
青岛寻找老赖咨询- 一周摸透一个行业,尽职调查实战要点大集合 “尽职调查” 最早被用于法律抗辩,美国 1933 年颁布的证券法中出现了这一术语,当时的股票交易商被指控未披露购买股票的足够信息时,股票交易商就会抗辩称已经做了谨慎、合理的调查...
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青岛寻找老赖咨询-商业调查-刑事合规尽职调查实务探讨2023-05-10
青岛寻找老赖咨询- 商业调查-刑事合规尽职调查实务探讨 一、 什么是刑事合规尽职调查想要理解刑事合规尽职调查的概念,首先我们需要搞清楚什么是“尽职调查”。尽职调查是企业或个人在与另一方签订协议或合同或采取必要的商业行为之前,通常被期望实施...
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青岛寻找老赖咨询-商务调查| 尽职调查到底在查什么2023-05-10
青岛寻找老赖咨询- 商务调查| 尽职调查到底在查什么 都知道投资人要尽调,尽调到底是看什么?10个方面,55个子项,由宏观到微观,由大的方面到小的方面,由关键性子项到非关键性子项。前4个方面共10个子项特别重要,只有通过了第1个方面,才能...
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青岛寻找老赖咨询-反洗钱高风险客户的一体化客户尽职调查2023-05-10
青岛寻找老赖咨询- 反洗钱高风险客户的一体化客户尽职调查 在美国银行业,往往有较为全面的客户尽职调查制度,有统一企业层面的政策,也有支行执行的程序,更有海外银行单独执行的规定。反洗钱高风险客户的一体化客户尽职调查一、尽职调查规定不宜松散为...
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青岛寻找老赖咨询-如何追踪竞业限制员工是否履约?2023-05-09
青岛寻找老赖咨询- 如何追踪竞业限制员工是否履约? 员工竞业调查公司第一,通过签署竞业限制员工每个月申报最新就业状况并提供最新社保缴纳记录等核查其就业状况,同时每个月要求员工出具一个如实申报履行竞业限制的声明,且建议声明书显著字体标准存在...
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青岛寻找老赖咨询-员工竞业调查网-竞业限制不可滥用2023-05-09
青岛寻找老赖咨询- 员工竞业调查网-竞业限制不可滥用 竞业限制是一种保护企业商业秘密的措施,但它也会限制人才的流动,因此法律限制了竞业限制的群体范围。媒体调查发现,保安、厨师、剪发师、酒水推销员、清洁工等都曾被竞业限制,还有的企业甚至要求...
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青岛寻找老赖咨询-90后员工接受性贿赂,尽职调查走过场,致使公司损失2000万被判刑2023-05-09
青岛寻找老赖咨询- 90后员工接受性贿赂,尽职调查走过场,致使公司损失2000万被判刑 大家好,今天来带大家读一个真实的案例。宋某是一名90后,2016年8月,宋某入职山东某融资租赁公司,担任该公司的业务经理。2018年,福州某医疗器械公...
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青岛寻找老赖咨询-尽职调查都有哪些坑?2023-05-08
青岛寻找老赖咨询- 尽职调查都有哪些坑? 在企业日常经营活动中,投资、融资是必不可少的。在投资、借款的时候,我们有一项工作是必须要做的,就是尽职调查,但有些企业,调查了,没有尽职,踩了很多坑。今天我们来聊一聊尽职调查的那些坑。因投资情况稍...